Ako doplnila, príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu
prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno.
Podarilo sa im zaistiť 13 mobilných telefónov, dve pamäťové karty, štyri
tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady
súvisiace s trestnou činnosťou. V kancelárskych priestoroch v Dunajskej
Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo,
pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej
činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými
názvami a heslami k bankovým a iným účtom. Zároveň bol prizvaným znalcom
vyhotovený obraz disku.
"Ide o dôležitý dôkazný materiál, ktorý sa podarilo kriminalistom
finančnej správy zaistiť a ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu v
rámci vyšetrovania daňového trestného činu," povedala Rybanská.
V prípade figuruje účtovníčka, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami
zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými
platbami na účty vedené v bankách v Číne. Štatutárny zástupca firiem,
ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú účtovníčku za osobu, ktorá
mu mala zadávať pokyny. Dostávať mal za to odmenu 1000 eur mesačne a
následne pod jeho ID účtovníčka spracovávala predmetným spoločnostiam
účtovníctvo vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších
kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať
colnému konaniu, uviedla hovorkyňa.
V tomto prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu
porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so
zločinom krátenia dane a poistného. Škoda, ktorá vznikla nezaplatením
cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru, je predbežne vyčíslená na
2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest
odňatia slobody na sedem až 12 rokov.